Działając jako Zarząd spółki Phibox spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Maszewskiej 31 lok. 10, 01 - 925 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000818458, NIP: 1182201382, REGON: 384721644, zwanej dalej „Spółką”, niniejszym zwołujemy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp. k., ul. J. Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02 - 561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres od 15.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 15.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za okres od 15.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za okres od 15.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki za okres od 15.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu jednolitego i przyjęcie tekstu jednolitego w nowym brzmieniu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo nie może być udzielone Członkom Zarządu Spółki, jak również jej pracownikom.