Zarząd Spółki Phibox spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Phibox S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Maszewska 31/10, 01-925 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818458, którego odbycie ustala na dzień 5 października 2020 roku godz. 12.00 w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego w nowym brzmieniu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia czynności podjętych przy powstaniu Spółki w trybie art. 323 § 3 k.s.h.;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.